| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 2) 부의 안건 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 사외이사 재선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 김학훈 재선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 박민수 재선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사의 별도, 연결 재무제표 이사회 승인일은 2024년 1월 24일에 승인 하였으며, 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 2) 기준일: 2023년 12월 31일 3) 명의 개서 정지기간: (1) 시작일: 2024년 1월 1일 (2) 종료일: 2024년 1월 5일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학훈 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 경북대학교 전자공학과 졸업 홍익대학교 디지털통신 대학원 졸업 (전)SK글로벌 인터넷사업부장 (현)(주)날리지큐브 대표이사 |
(주)날리지큐브 대표이사 |
| 박민수 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 졸업 서울대학교 경제학 석사졸업 University of Boston 경제학 박사 졸업 중앙대학교 조교수 (현) 성균관대학교 부교수 |
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