| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,273 | - 매출액 | 59,312 | |
| - 부채총계 | 62,053 | - 영업이익 | 4,004 | ||
| - 자본금 | 5,606 | - 당기순이익 | -27,269 | ||
| - 자본총계 | 27,220 | *주당순이익(원) | -2,432 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,605 | - 매출액 | 63,174 | |
| - 부채총계 | 62,748 | - 영업이익 | 4,663 | ||
| - 자본금 | 5,606 | - 당기순이익 | -26,454 | ||
| - 자본총계 | 28,857 | *주당순이익(원) | -2,385 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 사항] 1.감사 보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안: 제24기 재무제표의 승인의 건 ==> 원안대로 통과 2. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 통과 제2-2호 의안: 사외의사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 통과 3. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 통과 4. 제4호 의안: 사외이사 재선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 김학훈 재선임의 건 ==> 원안대로 통과 제4-2호 의안: 사외이사 박민수 재선임의 건 ==> 원안대로 통과 5. 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ==> 원안대로 통과 6. 제6호 의안: 정관 변경의 건 ==> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학훈 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 01~현재 (주)날리지큐브 대표이사 16~22 한국 K-SW포럼 부회장 22~현재 한국 SW산업협회 감사 |
(주)날리지큐브 대표이사 |
| 박민수 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 12~현재 성균관대학교 교수 09~12 중앙대학교 조교수 06~09 정보통신정책 연구원 연구위원 |
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