| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 컴플렉스동 13층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 감사인선임보고, 영업보고
나. 부의안건 : - 제 1 호 의안 : 제7기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 광학부품 제조 및 판매업
- 광학측정장비 제작 및 판매업 - 광학부품, 반도체소자, 광학측정장비의 무역업 - 광학부품, 반도체소자, 광학측정장비 등의 도소매업 - 표면처리 및 코팅업 - 소프트웨어 개발업 - 위 각호 무역 및 무역대행업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |