| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 영업보고
2. 부의안건 : - 제 1 호 의안 : 제8기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건 - 제 2 호 의안 : 이사선임의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하동길 | 1959-11 | 3년 | 재선임 |
삼성전기(주) 부장
미리오㈜ 이사 ㈜액트로 대표이사 |