| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,496 | - 매출액 | 47,108 | |
| - 부채총계 | 10,416 | - 영업이익 | 6,895 | ||
| - 자본금 | 5,015 | - 당기순이익 | 8,720 | ||
| - 자본총계 | 77,080 | *주당순이익(원) | 886 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,003 | - 매출액 | 107,845 | |
| - 부채총계 | 23,000 | - 영업이익 | 13,043 | ||
| - 자본금 | 5,015 | - 당기순이익 | 14,595 | ||
| - 자본총계 | 76,004 | *주당순이익(원) | 1,484 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,975,350,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.43 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고,영업보고
나. 부의안건 : - 제1호의안 : 제8기(2019.01.01~2019.12.31)연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2호의안 : 사내이사 하동길 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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당사는 공시작성 기준일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.
주) 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 해당하는 벤처기업이며, 최근 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만에 해당됩니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-16 주주총회소집공고
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하동길 | 1959-11 | 3년 | 재선임 |
삼성전기(주) 부장
미리오㈜ 이사 ㈜액트로 대표이사 |