| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3501호 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 : - 제 1 호 의안 : 제9기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건 - 제 2 호 의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 장문용 사내이사 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 신병균 사내이사 선임의 건 - 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 신영익 감사 선임의 건 - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장문용 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 용성정공 대표이사 (주)액트로 사업부장 |
| 신병균 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 미리오(주) (주)액트로 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영익 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | NH농협은행 지점장 (주)액트로 감사 |