의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)액트로 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
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	2021년 3월 10일
권 유 자:	성 명: 주식회사 액트로&cr;주 소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502~4&cr;전화번호: 031-689-4567
작 성 자:	성 명: 김용진&cr;부서 및 직위: 경영기획실/과장&cr;전화번호: 031-689-4567(307)
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 액트로본인2021년 03월 10일2021년 03월 30일2021년 03월 15일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 액트로보통주153,2571.52본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

하동길최대주주보통주894,4008.88최대주주-하창현특수관계인보통주320,0003.17특수관계인-하지은특수관계인보통주320,0003.17특수관계인-장문용등기임원보통주1,120,40011.13등기임원-신병균등기임원보통주1,120,40011.13등기임원-3,775,20037.48-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

최성도보통주0임원임원-김용진보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 03월 10일2021년 03월 15일2021년 03월 29일2021년 03월 30일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

- 2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은&cr; 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처&cr; - (16954) 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3501~3504호 경영기획실 앞&cr;2. 온라인 접수처&cr; - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 3월 30일 오전 9시경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3501~3504호

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021년 3월 15일 오전9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은&cr; 오후 5시까지만 가능)&cr;- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사&cr; ·주주확인용 인증서의 종류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr; 제한용 인증서 등&cr;- 수정동의안 처리&cr; ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자의결권 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 바랍니다.&cr;&cr;○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다.질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr;&cr;○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.actro.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr; 2020년 당사의 연결재무제표기준 매출액은 1,323억원, 영업이익 37억원, 당기순이익은 21억원을 기록했습니다. 또한 2020년 실적에 따른 현금배당 (1주당 200원)도 정기주총 승인 후, 주주님들께 지급할 예정입니다.&cr;&cr;당사는 스마트폰 및 카메라폰 / 소형 모바일 기기 등에 탑재되는 고사양 카메라 모듈 용 핵심부품(AF, OIS, Folded Zoom Actuator) 및 관련 자동화 시스템을 제조, 판매하는 전문 기업입니다.&cr;당사는 전략거래선의 1차 Vendor로서 고사양 카메라 모듈용 핵심부품인 AF, OIS, Folded Zoom Actuator를 주로 공급하고 있으며, 당사의 공급제품은 스마트폰의 카메라 모듈에 채용되고 있습니다.&cr;당사의 주력 제품은 스마트폰의 후면 (Rear Camera / Main Camera) 카메라의 핵심부품으로 채택되고 있으며, 고사양용 카메라 모듈이 탑재되는 고사양 스마트폰 (High End 기종 / Flagship model)에 채용되고 있습니다.&cr;또한 향후 중저가형 스마트폰을 겨냥한 당사 특허보유 기술을 기반으로 하는 Spring type의 보급형 OIS 등을 개발하여 향후 규모의 경제에 효율적으로 대응할 수 있는 기반을 창출 중에 있습니다.&cr;더불어 기존 OIS Actuator 내 Winding Coil을 대체할 수 있는 PCB (Printed Circuit Board) Type의 Coil(H-Coil)을 개발하여 Actuator 의 부품 공급력 또한 새로운 사업영역으로 확대 중에 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr;※ 아래의 제9기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 9 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 8 기 : 2019년 12월 31일 현재
주식회사 액트로와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제9(당)기말	제8(전)기말
자산
유동자산		59,097,193,125	60,457,815,535
현금및현금성자산	4,5,6,7	3,011,688,729	13,912,058,192
단기금융상품	4,5,6,7	28,432,235,105	34,349,043,263
매출채권및기타채권	4,5,6,9	22,495,819,296	5,280,809,974
재고자산	11	4,634,339,217	5,869,310,240
기타유동자산	10	400,228,335	605,244,921
당기법인세자산		122,882,443	441,348,945
비유동자산		42,295,913,075	38,545,607,869
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,8	4,579,331,391	1,507,024,129
기타금융자산	4,5,6,9	88,995,000	121,570,000
유형자산	12	32,601,000,570	32,896,939,804
무형자산	13	391,135,688	500,857,701
사용권 자산	14	1,867,164,044	1,901,189,803
이연법인세자산	20	2,767,095,645	1,615,023,666
기타비유동자산	10	1,190,737	3,002,766
자산 총계		101,393,106,200	99,003,423,404
부채
유동부채		24,924,365,409	21,680,360,117
매입채무및기타채무	4,5,6, 15	24,048,705,955	19,290,577,537
리스부채	4,5,6,14	127,016,188	123,511,201
계약부채	25	43,200,000	624,000,000
단기차입금	4,5,6,17,32	-	1,000,000,000
당기법인세부채		157,248,537	218,716,016
기타유동부채	16	522,416,319	423,555,363
충당부채	18	25,778,410	-
비유동부채		1,799,984,077	1,319,459,895
비유동리스부채	4,5,6,14	192,539,714	92,970,242
퇴직급여충당부채	19	1,607,444,363	1,226,489,653
부채 총계		26,724,349,486	22,999,820,012
자본
지배기업 소유주지분
자본금	21	5,032,505,500	5,015,005,500
자본잉여금	21	35,978,458,261	35,801,421,316
기타자본항목	22,23	(3,042,183,250)	(3,026,292,437)
이익잉여금	24	38,650,940,037	38,816,168,943
기타포괄손익누계액	23	(1,950,963,834)	(602,699,930)
비지배지분		-	-
자본 총계		74,668,756,714	76,003,603,392
부채 및 자본총계		101,393,106,200	99,003,423,404

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 액트로와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제9(당)기	제8(전)기
매출액	25,34	132,273,162,167	107,845,424,495
매출원가	27	121,390,319,005	88,550,567,412
매출총이익		10,882,843,162	19,294,857,083
판매비와관리비	26,27	7,224,315,573	6,251,500,242
영업이익		3,658,527,589	13,043,356,841
금융수익	6,29	2,807,077,402	3,612,726,858
금융비용	6,29	4,937,228,803	1,078,049,369
기타영업외수익	28	48,477,448	425,314,116
기타영업외비용	28	336,276,460	598,784,256
법인세비용차감전순이익		1,240,577,176	15,404,564,190
법인세비용	20	(821,339,365)	809,265,334
당기순이익		2,061,916,541	14,595,298,856
당기순이익의 귀속		2,061,916,541	14,595,298,856
기타포괄손익:		(1,600,058,551)	31,075,122
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(251,794,647)	(38,310,834)
순확정급여부채의 재측정요소	19	(322,813,650)	(49,116,454)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	20	71,019,003	10,805,620
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익		(1,348,263,904)	69,385,956
당기 총포괄손익		461,857,990	14,626,373,978
당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분		2,061,916,541	14,595,298,856
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분		461,857,990	14,626,373,978
주당이익
기본주당순이익	30	208	1,484
희석주당순이익	30	207	1,477

연 결 자 본 변 동 표
제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 액트로와 그 종속회사	(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주						총자본
	주석	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	기타포괄손익&cr;누계액
전기초(2019.01.01)		2,515,027,000	37,851,748,286	(2,873,094,019)	26,209,899,721	(672,085,886)	63,031,495,102
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	14,595,298,856	-	14,595,298,856
순확정급여부채 재측정요소	19	-	-	-	(38,310,834)	-	(38,310,834)
해외사업환산차이	23	-	-	-	-	69,385,956	69,385,956
소유주와의 거래:
무상증자	21	2,465,188,500	(2,478,634,310)	-	-	-	(13,445,810)
주식매수선택권의 행사	21,22	34,790,000	428,307,340	(162,447,750)	-	-	300,649,590
주식보상비용	22	-	-	9,249,332	-	-	9,249,332
배당금의 지급	24	-	-	-	(1,950,718,800)	-	(1,950,718,800)
전기말(2019.12.31)		5,015,005,500	35,801,421,316	(3,026,292,437)	38,816,168,943	(602,699,930)	76,003,603,392
당기초(2020.01.01)		5,015,005,500	35,801,421,316	(3,026,292,437)	38,816,168,943	(602,699,930)	76,003,603,392
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	2,061,916,541	-	2,061,916,541
순확정급여부채 재측정요소	19	-	-	-	(251,794,647)	-	(251,794,647)
해외사업환산차이	23	-	-	-	-	(1,348,263,904)	(1,348,263,904)
소유주와의 거래:
주식매수선택권의 행사	21,22	17,500,000	177,036,945	(20,098,400)	-	-	174,438,545
주식보상비용	22	-	-	4,207,587	-	-	4,207,587
배당금의 지급	24	-	-	-	(1,975,350,800)	-	(1,975,350,800)
당기말(2020.12.31)		5,032,505,500	35,978,458,261	(3,042,183,250)	38,650,940,037	(1,950,963,834)	74,668,756,714

연 결 현 금 흐 름 표
제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 액트로와 그 종속회사	(단위 : 원)

구 분	주석	제9(당)기	제8(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		1,466,111,382	22,921,014,897
영업으로부터 창출된 현금흐름	31	1,068,954,810	27,055,107,770
이자 수취		398,437,781	494,183,435
이자 지급		(10,003,880)	(42,069,493)
법인세 납부		8,722,671	(4,586,206,815)
투자활동으로 인한 현금흐름		(9,360,242,907)	(39,940,533,476)
기타금융자산의 감소		37,575,000	77,000,000
단기금융상품의 처분		102,568,278,833	53,419,696,540
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득		(3,243,133,158)	(500,861,056)
단기금융상품 의 취득		(97,788,150,040)	(78,984,691,429)
유형자산의 취득	12	(10,892,997,382)	(13,964,893,997)
무형자산의 취득	13	(41,816,160)	(138,051,168)
기타금융자산의 증가		-	(59,000,000)
유형자산의 처분		-	210,267,634
재무활동으로 인한 현금흐름		(2,955,668,795)	(2,980,864,670)
단기차입금의 증가		-	1,000,000,000
주식매수선택권의 행사	22	175,000,000	301,772,500
리스부채의 상환	31	(154,756,540)	(117,349,650)
유동성장기 부채의 상환	31	-	(2,000,000,000)
무상증자 및 주식매수선택권 행사 신주발행비	21	(561,455)	(14,568,720)
배당금의 지급	24	(1,975,350,800)	(1,950,718,800)
단기 차입금의 상환	31	(1,000,000,000)	(200,000,000)
현금및현금성자산의 감소		(10,849,800,320)	(20,000,383,249)
기초 현금및현금성자산		13,912,058,192	33,700,419,589
현금및현금성자산의 환율변동효과		(50,569,143)	212,021,852
기말 현금및현금성자산		3,011,688,729	13,912,058,192

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다&cr;&cr;

재 무 상 태 표
제 9 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 8 기 : 2019년 12월 31일 현재
주식회사 액트로	(단위 : 원)

과 목	주석	제9(당)기말	제8(전)기말
자산
유동자산		56,849,227,341	67,895,735,902
현금및현금성자산	4,5,6,7	628,883,813	6,858,779,195
단기금융상품	4,5,6,7	28,432,235,105	34,349,043,263
매출채권및기타채권	4,5,6,9, 33	25,911,326,300	24,173,400,097
재고자산	11	1,340,301,651	1,492,393,774
기타유동자산	10	413,598,029	580,770,628
당기법인세자산		122,882,443	441,348,945
비유동자산		24,439,839,656	19,599,917,827
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,8	4,579,331,391	1,507,024,129
기타금융자산	4,5,6,9	88,995,000	121,570,000
종속기업투자	12	14,969,178,948	14,047,970,309
유형자산	13	2,561,566,567	2,826,838,997
무형자산	14	336,228,418	422,417,506
사용권 자산	15	316,561,941	214,165,878
이연법인세자산	20	1,587,977,391	458,990,642
기타비유동자산	10	-	940,366
자산 총계		81,289,066,997	87,495,653,729
부채
유동부채		5,626,622,489	9,096,506,890
매입채무및기타채무	4,5,6, 16,33	5,088,287,021	6,901,080,882
리스부채	4,5,6,15	127,016,188	123,511,201
계약부채	25	43,200,000	624,000,000
단기차입금	4,5,6, 18 ,32	-	1,000,000,000
당기법인세부채		-	161,491,060
기타유동부채	17	368,119,280	286,423,747
비유동부채		1,799,984,077	1,319,459,895
비유동리스부채	4,5,6,15	192,539,714	92,970,242
퇴직급여충당부채	19	1,607,444,363	1,226,489,653
부채 총계		7,426,606,566	10,415,966,785
자본
자본금	21	5,032,505,500	5,015,005,500
자본잉여금	21	35,978,458,261	35,801,421,316
기타자본항목	22 ,23	(1,117,960,087)	(1,102,069,274)
이익잉여금	24	33,969,456,757	37,365,329,402
자본 총계		73,862,460,431	77,079,686,944
부채와 자본 총계		81,289,066,997	87,495,653,729

포 괄 손 익 계 산 서
제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 액트로	(단위 : 원)

과 목	주석	제 9 (당)기	제 8 (전)기
매출액	25	32,919,404,987	47,107,732,631
매출원가	27	25,833,340,187	35,194,323,194
매출총이익		7,086,064,800	11,913,409,437
판매비와관리비	26,27	5,207,424,100	5,018,558,569
영업이익		1,878,640,700	6,894,850,868
금융수익	6 ,29	2,160,156,172	3,101,281,683
금융비용	6 ,29	4,835,194,727	923,030,488
기타영업외수익	28	17,973,181	198,854,059
기타영업외비용	28	1,492,729,876	60,174,675
법인세비용차감전순이익		(2,271,154,550)	9,211,781,447
법인세비용	20	(1,102,427,352)	491,420,952
당기순이익		(1,168,727,198)	8,720,360,495
기타포괄손익:
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(251,794,647)	(38,310,834)
순확정급여부재의 재측정요소	19	(322,813,650)	(49,116,454)
당기손익으로 재분류되지 않는 &cr; 항목의 법인세	20	71,019,003	10,805,620
총포괄손익		(1,420,521,845)	8,682,049,661
주당이익	30
기본주당이익		(118)	886
희석주당이익		(119)	882

자 본 변 동 표
제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 액트로	(단위 : 원)

과 목	주석	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
전기초(2019.01.01)		2,515,027,000	37,851,748,286	(948,870,856)	30,633,998,541	70,051,902,971
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	8,720,360,495	8,720,360,495
순확정급여부채 재측정요소	19	-	-	-	(38,310,834)	(38,310,834)
소유주와의 거래:
무상증자	21	2,465,188,500	(2,478,634,310)	-	-	(13,445,810)
주식매수선택권의 행사	21,22	34,790,000	428,307,340	(162,447,750)	-	300,649,590
주식보상비용	21,22	-	-	9,249,332	-	9,249,332
배당금	24	-	-	-	(1,950,718,800)	(1,950,718,800)
전기말(2019.12.31)		5,015,005,500	35,801,421,316	(1,102,069,274)	37,365,329,402	77,079,686,944
당기초(2020.01.01)		5,015,005,500	35,801,421,316	(1,102,069,274)	37,365,329,402	77,079,686,944
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	(1,168,727,198)	(1,168,727,198)
순확정급여부채 재측정요소	19	-	-	-	(251,794,647)	(251,794,647)
소유주와의 거래:
주식매수선택권의 행사	21,22	17,500,000	177,036,945	(20,098,400)	-	174,438,545
주식보상비용	21,22	-	-	4,207,587	-	4,207,587
배당금	24	-	-	-	(1,975,350,800)	(1,975,350,800)
당기말(2020.12.31)		5,032,505,500	35,978,458,261	(1,117,960,087)	33,969,456,757	73,862,460,431

현 금 흐 름 표
제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 액트로	(단위 : 원)

과 목	주석	제 9 (당)기	제 8 (전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		(2,436,756,811)	12,117,975,830
영업으로부터 창출된 현금	31	(3,025,541,993)	15,947,466,148
이자 수취		397,354,014	491,465,089
이자 지급		(10,003,880)	(42,069,493)
법인세 납부		201,435,048	(4,278,885,914)
투자활동으로 인한 현금흐름		(828,376,001)	(30,183,983,557)
종속기업투자주식의 취득		(2,315,580,000)	(3,814,154,103)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득		(3,243,133,158)	(500,861,056)
단기금융상품의 처분		102,568,278,833	53,419,696,540
단기금융상품의 취득		(97,788,150,040)	(78,984,691,429)
기타금융자산의 증가		-	(59,000,000)
기타금융자산의 감소		37,575,000	77,000,000
유형자산의 취득	13	(55,466,636)	(270,333,509)
무형자산의 취득	14	(31,900,000)	(51,640,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(2,955,668,795)	(2,980,864,670)
단기차입금의 증가	31	-	1,000,000,000
주식매수선택권 행사	22	175,000,000	301,772,500
단기 차입금의 상환	31	(1,000,000,000)	(200,000,000)
유동성장기차입금의 상환	31	-	(2,000,000,000)
리스부채의 상환	31	(154,756,540)	(117,349,650)
배당금의 지급	24	(1,975,350,800)	(1,950,718,800)
무상증자 및 주식매수선택권 행사 신주발행비용	21	(561,455)	(14,568,720)
현금및현금성자산의 감소		(6,220,801,607)	(21,046,872,397)
기초 현금및현금성자산		6,858,779,195	27,826,926,572
현금및현금성자산의 환율변동효과		(9,093,775)	78,725,020
기말 현금및현금성자산		628,883,813	6,858,779,195

&cr;- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	당기	전기
미처분이익잉여금	33,576,849,797	37,170,257,522
전기이월미처분이익잉여금	34,997,371,642	28,488,207,861
순확정급여부채의 재측정요소	(251,794,647)	(38,310,834)
당기순이익	(1,168,727,198)	8,720,360,495
이익잉여금 처분액	2,180,585,880	2,172,885,880
이익준비금	198,235,080	197,535,080
배당금&cr; (현금배당주당배당금(률)&cr; 보통주: 당기 200원 (40%) &cr; 전기 200원 (40%)	1,982,350,800	1,975,350,800
차기이월미처분이익잉여금	31,396,263,917	34,997,371,642

(*) 당기 처분예정일은 2021년 3월 30일이며 전기 처분확정일은 2020년 3월 30일이었습니다.&cr;&cr;※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
장문용	59.04.20	해당없음	해당없음	-	이사회
신병균	63.10.25	해당없음	해당없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
장문용	(주)액트로 사업부장	1998.01~2012.01	용성정공 대표이사	해당사항 없음
		2012.09~현재	(주)액트로 사업부장
신병균	(주)액트로 사업부장	1981.09~2005.03	삼성전기(주)
		2005.04~2013.04	미리오(주)
		2013.05~현재	(주)액트로 사업부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 현재 당사 사내이사로서 경영에 참여하며 오랜 근무경험과 관련분야의 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행중에 있으며, 당사의 지속적인 발전과 기업가치제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 재선임 후보자로 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사후보자(장문용)_확인서.jpg 이사후보자(장문용)_확인서 이사후보자(신병균)_확인서.jpg 이사후보자(신병균)_확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신영익	1958.12.29	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
신영익	(주)액트로 감사	1980.12 ~ 2015.02	NH농협은행 지점장	해당없음
		2018.03 ~ 현재	(주)액트로 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 감사로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사후보자(신영익)_확인서.jpg 감사후보자(신영익)_확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(0?)
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(0명)
실제 지급된 보수총액	781백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항