| 정정일자 | 2026-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 세부 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 (3. 의안 주요내용 - 2.부의안건) |
제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제 4-1호 의안: 사내이사 하동길 보수한도 승인의 건 -제 4-2호 의안: 사내이사 장문용 보수한도 승인의 건 -제 4-3호 의안: 사내이사 신병균 보수한도 승인의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 용인시 흥덕1로 13 흥덕it밸리 타워동 3504호 당사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운용실태보고 ※ 상기 '3. 의안 주요내용'은 당사 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. ※ 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 별도기준 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당됨에 따라,상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니하므로 사외이사를 선임하지 않았습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기(2025년1월1일-2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사(하동길) 선임의 건 | - |
| 3 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 하동길 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2 | 사내이사 장문용 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-3 | 사내이사 신병균 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하동길 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 前 삼성전기(주) 前 미리오(주) 現 (주)액트로 대표이사 |