| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 490,722,529,366 | - 매출액 | 347,392,290,853 | |
| - 부채총계 | 95,360,534,335 | - 영업이익 | 58,307,417,473 | ||
| - 자본금 | 9,884,113,000 | - 당기순이익 | 59,147,201,923 | ||
| - 자본총계 | 395,361,995,031 | *주당순이익(원) | 3,371 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 487,468,886,334 | - 매출액 | 351,115,732,341 | |
| - 부채총계 | 95,715,119,836 | - 영업이익 | 57,838,170,556 | ||
| - 자본금 | 9,884,113,000 | - 당기순이익 | 56,917,796,576 | ||
| - 자본총계 | 391,753,766,498 | *주당순이익(원) | 3,244 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,074,007,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임) 상근감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회소집결의 2025-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.5 | 99.0 | 1.0 | 주당배당금 850원/주 |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 60.9 | 96.6 | 3.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 주숭일 선임의 건 | 가결 | 60.8 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이재호 선임의 건 | 가결 | 60.9 | 96.6 | 3.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 노유호 선임의 건 | 가결 | 40.3 | 96.8 | 3.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.2 | 62.7 | 37.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주숭일 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 하이닉스 반도체 부사장 ㈜테스 대표이사 회장 (現)㈜테스 회장 |
| 이재호 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 하이닉스 반도체 팀장 (現)㈜테스 대표이사 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노유호 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 경영학과 졸업 SK하이닉스 재무담당 상무 ㈜쌍용C&B CFO 전무 ㈜모나리자 대표이사 (現)㈜테스 상근감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||