| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안양시 동안구 시민대로 401,
(관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
①감사보고 ②영업보고 2.부의안건 ① 제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 이재신 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 송요헌 사외이사 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재신 | 1962-08 | 3년 | 재선임 |
경북대학교 전자공학과
연세대학원 전자공학과 대우통신(주)연구소 모바일어플라이언스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송요헌 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 석유탐사 박사 |
SK플래닛 상무
(주)온트랙 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태훈 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
충북대학교 컴퓨터공학과
공학박사 (주)LG반도체 선임연구원 충북보건과학대학교 신재생에너지과 학과장 |