| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,016 | - 매출액 | 54,202 | |
| - 부채총계 | 25,396 | - 영업이익 | 3,231 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 3,131 | ||
| - 자본총계 | 32,620 | *주당순이익(원) | 209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,869 | - 매출액 | 61,528 | |
| - 부채총계 | 25,521 | - 영업이익 | 2,748 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 2,038 | ||
| - 자본총계 | 31,347 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
▶ 제1호 의안 :
재무상태표,손익계산서 및 결손금처리 계산서(안)승인의 건 → 원안대로 가결 ▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ▷ 제2-1호 의안 - 이재신 사내이사 선임 건 → 원안대로 가결 ▷ 제2-2호 의안 - 송요헌 사외이사 선임 건 → 원안대로 가결 ▶ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 김태훈 감사 선임 건 → 의결권 부족으로 부결 ▶ 제4호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 가결 ▶ 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ▶ 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재신 | 1962-08 | 3 | 재선임 |
경북대학교 전자공학과
연세대학원 전자공학과 대우통신(주) 연구소 모바일어플라이언스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송요헌 | 1961-10 | 3 | 재선임 |
서울대학교 석유탐사 박사
SK플래닛 상무 (주)온트랙 대표이사 모바일어플라이언스(주) 사외이사 |
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