| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,811 | - 매출액 | 39,231 | |
| - 부채총계 | 33,558 | - 영업이익 | 2,377 | ||
| - 자본금 | 16,231 | - 당기순이익 | 2,236 | ||
| - 자본총계 | 42,253 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,534 | - 매출액 | 41,618 | |
| - 부채총계 | 34,293 | - 영업이익 | 2,633 | ||
| - 자본금 | 16,231 | - 당기순이익 | 2,539 | ||
| - 자본총계 | 41,241 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 - 사내이사 김동일 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 - 사외이사 이명순 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 - 비상근 감사 김태훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-05 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동일 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 한양대학교전자공학과 前 대우통신 근무 前 에이택 근무 現 모바일어플라이언스㈜ 영업/마케팅실 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명순 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성전자 근무 前 삼성SNS 근무 前 삼성SDS 근무 前 현대폰터스 대표이사 現 링스텔레콤 경영고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태훈 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 LG반도체 前 충북보건과학대학교 신재생에너지과 학과장 |