| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,566 | - 매출액 | 33,625 | |
| - 부채총계 | 11,541 | - 영업이익 | -604 | ||
| - 자본금 | 16,276 | - 당기순이익 | 54 | ||
| - 자본총계 | 50,025 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,059 | - 매출액 | 34,943 | |
| - 부채총계 | 11,942 | - 영업이익 | -896 | ||
| - 자본금 | 16,276 | - 당기순이익 | -565 | ||
| - 자본총계 | 49,117 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5인, 사외이사 4인, 비상근 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 박성빈 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 정조화 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 김기봉 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사내이사 정복희 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 사내이사 신욱호 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 2-6 | 보통결의 | 사외이사 이상목 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 2-7 | 보통결의 | 사외이사 최재유 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 2-8 | 보통결의 | 사외이사 전상훈 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 2-9 | 보통결의 | 사외이사 김종수 선임의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 비상근 감사 문경주 선임의 건 | 가결 | 19.2 | 100 | 0 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4-1 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 4-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성빈 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | MOSCOW CONSULTING GROUP (MCG) ㈜에어부산 GROUND매니저 Griffith University 호텔경영학과 |
| 정조화 | 1949-10 | 3 | 신규선임 | 서울 리더스클럽 전 공동대표 영국 옥스퍼드대학원(마케팅)총동문회 회장 서울SDU대학교 총동문회 전 부회장 |
| 김기봉 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | STX Corporation 창원 국제상사 인사팀 경북대학교 사범대학교 졸업 |
| 정복희 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 대한조선공사 부산여자대학교 졸업 |
| 신욱호 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜현대폰터스 대표이사 ㈜글로스타 CFO ㈜퍼스텝 CFO 고려대학교 토목과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상목 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 現 과학기술인공제회 이사장 한국과학기술단체 총연합회 사무총장 미래창조과학부(과기부) 제1차관 |
- |
| 최재유 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 미래창조과학부(과기부) 제2차관 미래창조과학부(과기부) 기획조정실장 미래창조과학부(과기부) 정보통신정책실장 |
- |
| 전상훈 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 공과대학 항공 공학과 교수 한국항공우주산업(항공산업 통합법인) 모스크바 국립 항공대학교 졸업 |
- |
| 김종수 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 국가정보원 국내파트 처장 - 국내기업 및 금융감독원 담당 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경주 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 세무법인 우리들 대표 세무사 現 주식회사 경남매일 감사 現 김해시 투자심사위원회 위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 항공기, 우주선 및 부품 제조업 - 무선 및 위성 통신업 - 경영 컨설팅업 - AI 및 로봇 장비 판매업 - 매니지먼트 사업 - 데이터 센터 구축 및 공급업 - 분산원장 기술을 활용한 데이터 보관 및 인증 서비스업 - 전기통신공사업 및 정보통신공사업 - 재생에너지 발전사업 및 에너지 효율 관리업 - 클라우드 컴퓨팅 서비스 및 인프라 구축업 - 컴퓨터 시스템 통합 구축 및 관리업 - 가상자산 및 디지털 토큰 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |