| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 실태보고 3) 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 300원, 주식배당 1주당 0.04주) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정우영 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 반석원 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정희원 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 정희원 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-19 주식배당결정
2019-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우영 | 1950-08 | 3년 | 재선임 |
현 (주)미래컴퍼니 부회장
성균관대학교 영어영문학과 |
| 반석원 | 1971-04 | 3년 | 재선임 |
현 (주)미래컴퍼니 경영지원실장
대웅그룹 관계사 통합관리 HR담당 티켓몬스터 HR Associate Director 한화투자증권 통합추진TF팀장 서강대학교 독어독문학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정희원 | 1951-06 | 2년 | 재선임 |
현 서울대학교 명예교수
현 서울특별시 보라매병원 교수 서울대학교 병원장 서울의대 교수 서울대 의학대학원 박사 |
주식회사 농심홀딩스
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희원 | 1951-06 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현 서울대학교 명예교수
현 서울특별시 보라매병원 교수 서울대학교 병원장 서울의대 교수 서울대 의학대학원 박사 |