| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,548 | - 매출액 | 206,951 | |
| - 부채총계 | 37,592 | - 영업이익 | 25,455 | ||
| - 자본금 | 3,932 | - 당기순이익 | 19,060 | ||
| - 자본총계 | 100,956 | *주당순이익(원) | 2,743 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,861 | - 매출액 | 213,396 | |
| - 부채총계 | 38,497 | - 영업이익 | 26,268 | ||
| - 자본금 | 3,932 | - 당기순이익 | 19,750 | ||
| - 자본총계 | 103,364 | *주당순이익(원) | 2,843 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,097,690,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.57 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 4 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 279,692 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1.사내이사 2명 선임
(정우영, 반석원) 2.사외이사 1명 선임 (정희원) 3.사외이사인 감사위원회위원 1명 선임 (정희원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정우영 선임 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 반석원 선임 → 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 정희원 선임 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 정희원 선임 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다.
2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가(52,375원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 |
2018-12-19 주식배당결정
2019-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우영 | 1950-08 | 3년 | 재선임 |
현 (주)미래컴퍼니 부회장
성균관대학교 영어영문학과 |
| 반석원 | 1971-04 | 3년 | 재선임 |
현 (주)미래컴퍼니 경영지원실장
대웅그룹 관계사 통합관리 HR담당 티켓몬스터 HR Associate Director 한화투자증권 통합추진TF팀장 서강대학교 독어독문학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정희원 | 1951-06 | 2년 | 재선임 |
현 서울대학교 명예교수
현 서울특별시 보라매병원 교수 서울대학교 병원장 서울의대 교수 서울대 의학대학원 박사 |
주식회사 농심홀딩스
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희원 | 1951-06 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현 서울대학교 명예교수
현 서울특별시 보라매병원 교수 서울대학교 병원장 서울의대 교수 서울대 의학대학원 박사 |