| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 실태보고 3) 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 220원, 주식배당 1주당 0.03주) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 김준홍 제2-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 이윤희 제2-3호 의안: 사외이사 후보자 강신익 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 후보자 강신익 제3-2호 의안: 감사위원 후보자 이윤희 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-20 주식배당결정
2020-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준홍 | 1979-02 | 3년 | 재선임 |
ㆍ현 미래컴퍼니 대표이사
ㆍ미래컴퍼니 영업본부장 ㆍ미래컴퍼니 전략마케팅실장 ㆍ푸르덴셜투자증권 연구원 ㆍColumbia Business School MBA |
| 이윤희 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 |
ㆍ현 우리회계법인 부대표
ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신익 | 1954-05 | 3년 | 재선임 |
ㆍ현 Grace & Mercy Foundation 한국 공동대표
ㆍ한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수 ㆍLG전자 글로벌마케팅 담당 ㆍLG전자 HE 사업본부 사장 ㆍLG전자 한국마케팅부문 부사장 ㆍ연세대학교 경영학과 |
(주)더만나 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신익 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ현 Grace & Mercy Foundation 한국 공동대표
ㆍ한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수 ㆍLG전자 글로벌마케팅 담당 ㆍLG전자 HE 사업본부 사장 ㆍLG전자 한국마케팅부문 부사장 ㆍ연세대학교 경영학과 |
| 이윤희 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
ㆍ현 우리회계법인 부대표
ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 |