| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,827 | - 매출액 | 92,458 | |
| - 부채총계 | 19,745 | - 영업이익 | 3,445 | ||
| - 자본금 | 4,072 | - 당기순이익 | 11,572 | ||
| - 자본총계 | 110,082 | *주당순이익(원) | 1,606 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,768 | - 매출액 | 97,432 | |
| - 부채총계 | 20,860 | - 영업이익 | 3,657 | ||
| - 자본금 | 4,072 | - 당기순이익 | 11,960 | ||
| - 자본총계 | 112,908 | *주당순이익(원) | 1,660 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,599,213,660 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3.0000000 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 218,074 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명
- 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명 - 사외이사인 감사위원 1명 - 사외이사가 아닌 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김준홍 선임 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이윤희 선임 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 강신익 선임 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 강신익 선임 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 이윤희 선임 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다.
2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가(54,400원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-12-20 주식배당결정
2020-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준홍 | 1979-02 | 3년 | 재선임 |
ㆍ현 미래컴퍼니 대표이사
ㆍ미래컴퍼니 영업본부장 ㆍ미래컴퍼니 전략마케팅실장 ㆍ푸르덴셜투자증권 연구원 ㆍColumbia Business School MBA |
| 이윤희 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 |
ㆍ현 우리회계법인 부대표
ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신익 | 1954-05 | 3년 | 재선임 |
ㆍ현 Grace & Mercy Foundation 한국 공동대표
ㆍ한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수 ㆍLG전자 글로벌마케팅 담당 ㆍLG전자 HE 사업본부 사장 ㆍLG전자 한국마케팅부문 부사장 ㆍ연세대학교 경영학과 |
(주)더만나 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신익 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ현 Grace & Mercy Foundation 한국 공동대표
ㆍ한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수 ㆍLG전자 글로벌마케팅 담당 ㆍLG전자 HE 사업본부 사장 ㆍLG전자 한국마케팅부문 부사장 ㆍ연세대학교 경영학과 |
| 이윤희 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
ㆍ현 우리회계법인 부대표
ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 |