| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정우영 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황지석 재선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안영욱 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우영 | 1950-08 | 3 | 재선임 | 現 (주)미래컴퍼니 부회장 성균관대학교 영어영문학과 졸업 |
| 황지석 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)미래컴퍼니 경영기획실 실장(상무) LG상사 투자기획실 종근당홀딩스 경영기획팀 하나금융투자 투자금융본부 스타시아국제회계사무소(일본계 회계법인) FAS본부 ERNST & YOUNG 한영회계법인 감사본부 및 TAS본부 연세대학교 경영학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영욱 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 現 법무법인(유한) 태평양 변호사 법무연수원장 서울중앙지검 검사장 부산지검 검사장 광주지검 검사장 법무부 법무실장 울산지검 검사장 서울지검 1차장 검사 대검 범죄정보기획관 제19회 사법시험 합격 (연수원 9기) 서울대학교 법과대학 법학과 졸업 |
프레스티지바이오로직스(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영욱 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유한) 태평양 변호사 법무연수원장 서울중앙지검 검사장 부산지검 검사장 광주지검 검사장 법무부 법무실장 울산지검 검사장 서울지검 1차장 검사 대검 범죄정보기획관 제19회 사법시험 합격 (연수원 9기) 서울대학교 법과대학 법학과 졸업 |