| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,500 | - 매출액 | 63,718 | |
| - 부채총계 | 22,129 | - 영업이익 | -16,386 | ||
| - 자본금 | 4,409 | - 당기순이익 | -6,749 | ||
| - 자본총계 | 124,370 | *주당순이익(원) | -851 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,199 | - 매출액 | 67,279 | |
| - 부채총계 | 23,182 | - 영업이익 | -16,815 | ||
| - 자본금 | 4,409 | - 당기순이익 | -7,142 | ||
| - 자본총계 | 126,016 | *주당순이익(원) | -901 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제32기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정우영 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 황지석 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 안영욱 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - |
|||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우영 | 1950-08 | 3년 | 재선임 | 2013. 07~ 현재 現 (주)미래컴퍼니 부회장 1970. 03 ~ 1974. 02 성균관대학교 영어영문학과 졸업 |
| 황지석 | 1980-02 | 3년 | 재선임 | 2021.07 ~ 현재 現 (주)미래컴퍼니 경영기획실 실장(상무) 2020.09 ~ 2021.07 LG상사 투자기획실 2018.10 ~ 2020.08 종근당홀딩스 경영기획팀 2016.05 ~ 2018.09 하나금융투자 투자금융본부 2011.05 ~ 2016.04 스타시아국제회계사무소(일본계 회계법인) FAS본부 2005.10 ~ 2009.07 ERNST & YOUNG 한영회계법인 감사본부 및 TAS본부 1998.03 ~ 2005. 08 연세대학교 경영학과 졸업, 한국공인회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영욱 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 2007 ~ 2008 법무연수원장 2007 ~ 2007 서울중앙지검 검사장 2006 ~ 2007 부산지검 검사장 2005 ~ 2006 광주지검 검사장 2004 ~ 2005 법무부 법무실장 2003 ~ 2004 울산지검 검사장 2002 ~ 2002 서울지검 1차장 검사 2001 ~ 2002 대검 범죄정보기획관 1977 ~ 1979 제19회 사법시험 합격 (연수원 9기) 1977. 02서울대학교 법과대학 법학과 졸업 |