| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,050 | - 매출액 | 37,680 | |
| - 부채총계 | 19,607 | - 영업이익 | -24,331 | ||
| - 자본금 | 4,409 | - 당기순이익 | -24,285 | ||
| - 자본총계 | 100,443 | *주당순이익(원) | -3,064 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,863 | - 매출액 | 40,898 | |
| - 부채총계 | 20,462 | - 영업이익 | -24,696 | ||
| - 자본금 | 4,409 | - 당기순이익 | -25,003 | ||
| - 자본총계 | 101,401 | *주당순이익(원) | -3,154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 및 감사위원회 위원 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제33기(2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 | 가결 | 52.0 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경의 건-사업목적 추가의 건 | 가결 | 52.3 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 변경의 건- 상법 개정에 따른 변경의 건 | 가결 | 49.7 | 94.0 | 6.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 변경의 건-그 외의 변경의 건 | 가결 | 48.7 | 92.1 | 7.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건-기타비상무이사 후보 이윤희 재선임의 건 | 가결 | 50.2 | 95.0 | 5.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건-독립이사 후보 이제원 신규 선임의 건 | 가결 | 50.5 | 95.5 | 4.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 후보 이윤희 재선임의 건 | 가결 | 31.1 | 88.5 | 11.5 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 임원 보수 규정 승인의 건 | 가결 | 27.4 | 83.4 | 16.6 | 이해관계자 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 | 가결 | 26.4 | 80.3 | 19.7 | 이해관계자 주식수 제외 |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 50.2 | 95.0 | 5.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤희 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | ㆍ現 우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제원 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | ㆍ現 KHT 한국열처리 대표이사 ㆍ경상대학교 공학박사 ㆍKHT Blocks Corp. 대표이사 ㆍPinnacle Invesco LLC 대표이사 ㆍOrbitz Inc. Network Operation Center |
KHT 한국열처리(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤희 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ㆍ現 우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소프트웨어 및 프로그램의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 | 센서사업 범위 확대를 위한 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 자동화 설비 제조 판매 2. 자동화 설비 연구 개발 3. 부품 개발 및 제조 판매 4. 태양전지 제조장비 제조 판매 5. 의료기기 제조 판매 6. 의료기기 연구 개발 7. 생명공학 및 생물공학 관련사업 8. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업 9. 무역업 및 무역 대리점업 10. 기술용역 및 기타 용역사업 11. 부동산 매매 및 임대업 12. 기타 위에 부대되는 사업 및 투자 13. 반도체 및 디스플레이 제조 설비 및 부품 제조 판매 14. 이차전지 제조 설비 및 부품 제조 판매 15. 이차전지 검사 설비 및 부품 제조 판매 16. 이차전지 설비 연구 개발 |
1. 자동화 설비 제조 판매 2. 자동화 설비 연구 개발 3. 부품 개발 및 제조 판매 4. 태양전지 제조장비 제조 판매 5. 의료기기 제조 판매 6. 의료기기 연구 개발 7. 생명공학 및 생물공학 관련사업 8. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업 9. 무역업 및 무역 대리점업 10. 기술용역 및 기타 용역사업 11. 부동산 매매 및 임대업 12. 반도체 및 디스플레이 제조 설비 및 부품 제조 판매 13. 이차전지 제조 설비 및 부품 제조 판매 14. 이차전지 검사 설비 및 부품 제조 판매 15. 이차전지 설비 연구 개발 16. 소프트웨어 및 프로그램의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 17. 기타 위에 부대되는 사업 및 투자 |
사업목적 추가 및 순서 변경에 따른 번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |