| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 63(안양동), 오토앤㈜ 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 2) 의결 사항 ○ 제1호: 제10기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이상용 선임의 건 ○ 제3호: 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제4호: 감사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제10기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생 시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경은 대표이사에게 모든 권한을 위임하고, 전자공시를 통해 안내 하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상용 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | - 1990.02 신진공업고등학교 졸업 - 1994.04 ~ 2012.01 기아자동차 - 2012.01 ~ 현재 오토앤㈜ 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 차량관리 등에 관한 온라인/오프라인 컨텐츠 제작 및 판매, 교육 사업 - 특수목적 자동차 개조 및 유통.판매.정비업 - 의료제품 유통.판매업 - 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 핀테크 관련 정보서비스업 - 핀테크 관련 수수료 정산 서비스업 - 간편결제 및 송금 서비스업 - 신차 및 중고차 판매업 - 각종 차량 및 기타 이동수단의 판매 및 동 부품의 제조 판매업 |
신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |