| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-03 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 5 층, 안양과천상공회의소 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 의결 사항 ○ 제1호: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사외이사 신윤호 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제12기 임시주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신윤호 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학 학사 - U of Michigan MBA 졸업 現) 코사인인베스트먼트 前) 삼성전자 前) 일신창투 前) HB인베스트먼트 前) 인터베스트 |
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