| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 5층, 안양과천상공회의소 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제12기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최찬욱 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이재엽 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 왕길항 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제12기 정기주주총회에 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최찬욱 | 1972-01 | 3 | 재선임 | ㆍ고려대학교 기계공학 석사('99.08) ㆍ기아자동차('00.03~'08.10) ㆍ현대자동차('08.10~'12.01) ㆍ오토앤('12.01~현재) |
| 이재엽 | 1974-07 | 3 | 재선임 | ㆍ경북대학교 기계공학 학사('00.02) ㆍ현대자동차('00.03~'12.01) ㆍ오토앤('12.01~현재) |
| 왕길항 | 1961-06 | 3 | 재선임 | ㆍ인하대학교 기계공학 학사('84.02) ㆍ현대자동차('87.07~'17.02) ㆍ오토앤('17.09~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 일반여행업 | 신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |