| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 5층, 안양과천상공회의소 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제13기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이원근 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이상용 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제13기 정기주주총회에 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원근 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | ㆍ광운대학교 전기공학 학사('91.02) ㆍ현대자동차('91.11~'23.03) ㆍ오토앤('23.05~현재) |
| 이상용 | 1971-12 | 3 | 재선임 | ㆍ신진공업고등학교졸업('90.02) ㆍ기아자동차('94.04~'12.01) ㆍ오토앤('12.01~현재) |