| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,395 | - 매출액 | 56,989 | |
| - 부채총계 | 32,791 | - 영업이익 | -3,394 | ||
| - 자본금 | 6,438 | - 당기순이익 | -5,470 | ||
| - 자본총계 | 23,604 | *주당순이익(원) | -425 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,650 | - 매출액 | 57,231 | |
| - 부채총계 | 33,035 | - 영업이익 | -3,303 | ||
| - 자본금 | 6,438 | - 당기순이익 | -5,489 | ||
| - 자본총계 | 23,615 | *주당순이익(원) | -426 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사내이사 1명 사임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안:제13기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 이원근 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-2호:사내이사 이상용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 1.재무제표 승인/보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 3.임원현황은 금번 주주총회에서 사내이사 이원근, 이상용 2명이 (재)선임 되었고, 동일에 사내이사 왕길항이 사임하였습니다. - 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원근 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | ㆍ광운대학교 전기공학 학사('91.02) ㆍ현대자동차('91.11~'23.03) ㆍ오토앤('23.05~현재) |
| 이상용 | 1971-12 | 3 | 재선임 | ㆍ신진공업고등학교졸업('90.02) ㆍ기아자동차('94.04~'12.01) ㆍ오토앤('12.01~현재) |