| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,793 | - 매출액 | 59,137 | |
| - 부채총계 | 36,026 | - 영업이익 | 780 | ||
| - 자본금 | 6,438 | - 당기순이익 | -5,006 | ||
| - 자본총계 | 18,767 | *주당순이익(원) | -389 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,807 | - 매출액 | 59,112 | |
| - 부채총계 | 36,212 | - 영업이익 | 752 | ||
| - 자본금 | 6,438 | - 당기순이익 | -5,188 | ||
| - 자본총계 | 18,595 | *주당순이익(원) | -403 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 선임 - 감사 1명 선임 - 사외이사 1명 사임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 1.재무제표 승인/보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 3.임원현황은 금번 주주총회에서 사외이사 이승창 1명 선임, 감사 양인석 1명이 (재)선임 되었고, 동일에 사외이사 신윤호가 사임하였습니다. - 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | - 상법 개정 내용 반영, 사업목적 추가 |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사외이사 이승창 선임의 건 | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1호 의안 | 보통결의 | 감사 양인석 선임의 건 | 가결 | 19.3 | 100.0 | 0.0 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행 |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승창 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 2023.09~현재 단국대학교 SW융합학부 초빙교수 2023.11~현재 ㈜케플러인베스트 대표이사 2004.11~2023.08 중소벤처기업진흥공단 팀장 |
㈜케플러인베스트(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양인석 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2023.03~현재 ㈜비즈쿼터링 대표이사, 오토앤㈜ 감사 2021.03~2024.03 ㈜대원산업 사외이사 2021.01~2022.12 송현그룹 고문 2020.01~2020.12 송현그룹 ㈜글로우원 대표이사/사장 2014.09~2019.12 송현그룹 송현홀딩스 대표이사/사장 2013.11~2014.09 사모펀드 한앤컴퍼니 ㈜코아비스 부사장 2004.03~2013.03 현대자동차그룹 기조실 CL사업부장/상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 고압가스 판매업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 일반여행업 | 종합여행업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |