| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주)2층 대회의실실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제35기(2018.01.01~2018.12.31) 재 무제표 승인의 건
①재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) ※배당금 : 1주당 230원(보통주 액면가의 46%) ②연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(별첨) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 오길봉 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 오정환 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 이건호 선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 최세현 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 5-1호 의안 : 감사위원 이영규 선임의 건 5-2호 의안 : 감사위원 이건호 선임의 건 5-3호 의안 : 감사위원 최세현 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길봉 | 1962-09 | 3 | 재선임 |
-연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업
-미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 -동일산업(주) 부사장 역임 -동일금속(주) 대표이사 사장 재직 |
| 오정환 | 1954-05 | 3 | 재선임 |
-영남대학교 공과대학 금속공학과 졸업
-동일금속(주) 부사장 재직(81년~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건호 | 1963-05 | 3 | 신규선임 |
-서울대학교 대학원 경영학과 졸업
-대구고등법원 조정위원(현재) -이건호 공인회계사무소 운영(현재) |
없음 |
| 최세현 | 1961-06 | 3 | 신규선임 |
-고려대학교 농경제학과졸업
-미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사) -부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재) |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-연세대학교 법과대학 / 동 대학원법학과 졸업
-제8회 법무관 시험 합격 -이영규변호사 사무실 운영(현재) |
| 이건호 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-서울대학교 대학원 경영학과 졸업
-대구고등법원 조정위원(현재) -이건호 공인회계사무소 운영(현재) |
| 최세현 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-고려대학교 농경제학과졸업
-미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사) -부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재) |