| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,381 | - 매출액 | 95,822 | |
| - 부채총계 | 14,704 | - 영업이익 | 9,193 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | 10,268 | ||
| - 자본총계 | 113,677 | *주당순이익(원) | 1,595 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,903 | - 매출액 | 96,046 | |
| - 부채총계 | 20,433 | - 영업이익 | 9,724 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | 9,466 | ||
| - 자본총계 | 110,470 | *주당순이익(원) | 1,466 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 230 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,480,510,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.16 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제35기(2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서,연결재무상태표,연결포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안),승인의 건(배당금 :1주당 230원)
=>원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정광 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 =>원안대로 승인 제 6 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길봉 | 1962-09 | 3 | 재선임 |
-연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업
미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 -동일산업(주) 부사장 역임 -동일금속(주) 대표이사 사장 재직 |
| 오정환 | 1954-05 | 3 | 재선임 |
-영남대학교 공과대학 금속공학과 졸업
-동일금속(주) 부사장 재직(81년~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건호 | 1963-05 | 3 | 신규선임 |
-서울대학교 대학원 경영학과 졸업
-대구고등법원 조정위원(현재) -이건호 공인회계사무소 운영(현재) |
없음 |
| 최세현 | 1961-06 | 3 | 신규선임 |
-고려대학교 농경제학과 졸업
-미국 오클라호마 주립대학교 농경제 학과 석/박사 졸업(경제학 박사) -부산대학교 생명자원과학대학 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-연세대학교 법과대학 / 동 대학원 법학과 졸업
-제8회 법무관 시험 합격 -이영규변호사 사무실 운영(현재) |
| 이건호 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-서울대학교 대학원 경영학과 졸업
-대구고등법원 조정위원(현재) -이건호 공인회계사무소 운영(현재) |
| 최세현 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-고려대학교 농경제학과 졸업
-미국 오클라호마 주립대학교 농경제 학과 석/박사 졸업(경제학 박사) -부산대학교 생명자원과학대학 |