| 정정일자 | 2021-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관기준일 설정 및 변경 세부내용 | - | 12-31 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,509 | - 매출액 | 58,685 | |
| - 부채총계 | 8,488 | - 영업이익 | 2,713 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | 6,501 | ||
| - 자본총계 | 128,021 | *주당순이익(원) | 1,010 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,286 | - 매출액 | 58,612 | |
| - 부채총계 | 12,043 | - 영업이익 | 3,311 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | 6,638 | ||
| - 자본총계 | 129,243 | *주당순이익(원) | 1,032 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,931,100,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.62 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제1-1호 목적사항 추가 등 정관 변 경의 건 =>원안대로 승인 제1-2호 주식분할을 위한 정관 변경 의 건(주주 제안) =>정기주주총회 전 철회 제2호 의안 : 감사위원 후보인 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 사외이사 양희묵 선임 의 건 =>원안대로 승인 제2-2호 의안 사외이사 신상용 선임 의 건(주주제안) =>정기주주총회 전 철회 3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 감사위원 양희묵 선임 의 건 =>원안대로 승인 제3-2호 의안 감사위원 신상용 선임 의 건(주주제안) =>정기주주총회 전 철회 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양희묵 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 법학과 졸업 -제38회 사법사험 합격 -대구지방법원 판사 역임 -현재 양희묵변호사 사무실 운영 |
(주)삼익THK(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희묵 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 법학과 졸업 -제38회 사법사험 합격 -대구지방법원 판사 역임 -현재 양희묵변호사 사무실 운영 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 폐지, 플라스틱, 고철, 재활용품 수출입무역업 | 인도네시아 해외현지법인의 원활한 고철 수급을 위한 목적사항 추가함. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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