| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,제38기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주1주당250원 현금배당) 보고 나. 상정 안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 오길봉 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원 후보인 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 사외이사 이건호 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 최세현 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 감사위원 이건호 선임의 건 제3-2호 의안 감사위원 최세현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)4항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길봉 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업 미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 동일산업(주) 부사장 역임 동일금속(주) 대표이사 사장 재직 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건호 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 대구고등법원 조정위원(현재) 이건호 공인회계사무소 운영(현재) |
없음 |
| 최세현 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 고려대학교 농경제학과 졸업 미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사) 부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재) |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건호 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 대구고등법원 조정위원(현재) 이건호 공인회계사무소 운영(현재) |
| 최세현 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 농경제학과 졸업 미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사) 부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재) |