| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 상정 안건 제1호 의안 : 제41기(2024.01.01.~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 320원/주) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 사내이사 오길봉 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 사외이사 조성민 선임의 건 제 3-2호 의안 사외이사 이동렬 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제 4-1호 의안 감사위원 조성민 선임의 건 제 4-2호 의안 감사위원 이동렬 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길봉 | 1962-09 | FY2026 정기주주총회일 | 재선임 | -연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 -동일산업(주) 부사장 역임 -동일금속(주) 대표이사 사장 재직 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성민 | 1963-05 | FY2026 정기주주총회일 | 신규선임 | -서강대학교 경영학과 졸업 -서울대학교 대학원 졸업(경영학석사) -동국대학교 대학원 졸업(경영학박사) -대주회계법인 재직중 |
대주회계법인(부대표) |
| 이동렬 | 1963-11 | FY2026 정기주주총회일 | 신규선임 | -연세대학교 기계공학(학사) 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 기계공학석사 -미국 뉴욕주립대학교 기계공학 박사 -대구가톨릭대학교 기계공학과 교수 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성민 | 1963-05 | FY2026 정기주주총회일 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서강대학교 경영학과 졸업 -서울대학교 대학원 졸업(경영학석사) -동국대학교 대학원 졸업(경영학박사) -대주회계법인 재직중 |
| 이동렬 | 1963-11 | FY2026 정기주주총회일 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 기계공학(학사) 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 기계공학석사 -미국 뉴욕주립대학교 기계공학 박사 -대구가톨릭대학교 기계공학과 교수 |