| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,137 | - 매출액 | 71,367 | |
| - 부채총계 | 7,236 | - 영업이익 | 2,781 | ||
| - 자본금 | 4,550 | - 당기순이익 | 9,848 | ||
| - 자본총계 | 153,901 | *주당순이익(원) | 1,164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,362 | - 매출액 | 85,985 | |
| - 부채총계 | 21,445 | - 영업이익 | 618 | ||
| - 자본금 | 4,550 | - 당기순이익 | 7,247 | ||
| - 자본총계 | 154,917 | *주당순이익(원) | 856 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 320 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,706,952,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.00 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제41기(2024.01.01.~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 320원/주) =>원안대로승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 사내이사 오길봉 선임의 건 =>원안대로승인 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 사외이사 조성민 선임의 건 =>원안대로승인 제 3-2호 의안 사외이사 이동렬 선임의 건 =>원안대로승인 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제 4-1호 의안 감사위원 조성민 선임의 건 =>원안대로승인 제 4-2호 의안 감사위원 이동렬 선임의 건 =>원안대로승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 배당금 총액은 자사주 취득분 640,775주를 제외한 주식수 기준입니다. -배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길봉 | 1962-09 | 3 | 재선임 | -연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 -동일산업(주) 부사장 역임 -동일금속(주) 대표이사 사장 재직 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성민 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | -서강대학교 경영학과 졸업 -서울대학교 대학원 졸업(경영학석사) -동국대학교 대학원 졸업(경영학박사) -대주회계법인 재직중 |
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| 이동렬 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 기계공학(학사) 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 기계공학석사 -미국 뉴욕주립대학교 기계공학 박사 -대구가톨릭대학교 기계공학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성민 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서강대학교 경영학과 졸업 -서울대학교 대학원 졸업(경영학석사) -동국대학교 대학원 졸업(경영학박사) -대주회계법인 재직중 |
| 이동렬 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 기계공학(학사) 졸업 -미국 오클라호마 주립대학교 기계공학석사 -미국 뉴욕주립대학교 기계공학 박사 -대구가톨릭대학교 기계공학과 교수 |