| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코 4층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원) 제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안: 김재호(사내이사) 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재호 | 1966-11 | 3 | 신규선임 |
- 영남대학교 경영학과
- (주)청구 재무팀 - (주)프로소닉 재무팀 - 現 (주)아바코 부사장 |