| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 211,062 | - 매출액 | 243,241 | |
| - 부채총계 | 93,673 | - 영업이익 | 21,761 | ||
| - 자본금 | 7,998 | - 당기순이익 | 23,026 | ||
| - 자본총계 | 117,389 | *주당순이익(원) | 1,554 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 212,794 | - 매출액 | 243,485 | |
| - 부채총계 | 93,579 | - 영업이익 | 22,867 | ||
| - 자본금 | 7,998 | - 당기순이익 | 25,523 | ||
| - 자본총계 | 119,215 | *주당순이익(원) | 1,719 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,877,822,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018. 12.31)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임 승인의 건 제3-1호 의안: 김재호(사내이사) 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승 인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
▣ 주식매수선택권 부여 현황
- 부여 주식수 : 69,000주 - 행사기간 : 2022년03월22일부터 2027년03월21일까지 - 부여 주식종류 : 기명식 보통주 - 행사가격 : 6,456원 |
|||||
| ※관련공시 |
2019-02-21 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재호 | 1966-11 | 3 | 신규선임 |
- 영남대학교 경영학과
- 前 (주)청구 재무팀 - 前 (주)프로소닉 재무팀 - 現 (주)아바코 부사장 |