| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-13 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코4층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 300원) 제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김중기 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 이진식 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-01-30 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중기 | 1949-05 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대학교 법학과
- 대구지방변호사회 회장 - 대한변호사협회 부협회장 - 現 법무법인 범어 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진식 | 1951-07 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- SK증권 상무이사
- SK투신 전무이사 - 現 (주)아바코 감사 |