| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,905 | - 매출액 | 199,782 | |
| - 부채총계 | 63,684 | - 영업이익 | 23,607 | ||
| - 자본금 | 7,998 | - 당기순이익 | 14,629 | ||
| - 자본총계 | 139,221 | *주당순이익(원) | 1,090 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 210,178 | - 매출액 | 200,348 | |
| - 부채총계 | 69,834 | - 영업이익 | 23,075 | ||
| - 자본금 | 7,998 | - 당기순이익 | 14,527 | ||
| - 자본총계 | 140,344 | *주당순이익(원) | 1,083 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,955,451,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.1 2.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당300원) => 원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김광현 선임 의 건 => 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 위지명 선임 의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인 의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광현 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | - 영남대학교 기계공학과 - 前 LG디스플레이(주) 생산기술 - 現 (주)아바코 대표이사 |
| 위지명 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | - U.C.Berkeley 경영학 석사 - 前 (日)토레이 엔지니어링 - 現 (주)아바코 사내이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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