| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코4층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 300원) 제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김재호 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 권태우 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재호 | 1966-11 | 3 | 재선임 | - (주)청구 재무팀 - (주)프로소닉 재무팀장 - 現 (주)아바코 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태우 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 삼일회계법인 대구지점 이사 - 前 경북대학교 겸임교수 - 現 대구국가산단 유치기업선정 평가위원 - 現 대경회계법인 지점장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기계설비공사업 | - 기계설비 공사시 산재가입을 위한 영위사업 명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |