| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코4층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원) 제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 감사위원회 설치를 위한 정관변경 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 위지명 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김광현 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위지명 | 1978-11 | 3 | 재선임 | 삼성전자(주) 디스플레이 사업부 일본 토레이엔지니어링 개발센터 (주)아바코 전략기획실장 (주)아바코 사내이사 |
| 김광현 | 1961-03 | 3 | 재선임 | LG필립스디스플레이(주) 신사업팀장 (주)아바코 구매부서장 (주)아바코 대표이사 |