| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 17 (주)큐에스아이 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제19기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 20원 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제3-1호:사내이사 이청대 선임의 건 - 제3-2호:사내이사 정해상 선임의 건 - 제3-3호:사내이사 신철호 선임의 건 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정
2019-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이청대 | 1958-03 | 3 | 재선임 |
아펙스 대표이사
現 큐에스아이 대표이사 |
| 정해상 | 1956-11 | 3 | 재선임 |
캐논코리아 전무이사
現 삼화양행 대표이사 |
| 신철호 | 1961-11 | 3 | 재선임 |
(주)주성엔지니어링 전무이사
現 QUINTEC 총경리 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 보유 부동산 활용 수익창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |