| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,564 | - 매출액 | 18,824 | |
| - 부채총계 | 2,838 | - 영업이익 | -357 | ||
| - 자본금 | 4,139 | - 당기순이익 | -2,310 | ||
| - 자본총계 | 51,726 | *주당순이익(원) | -285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,017 | - 매출액 | 18,824 | |
| - 부채총계 | 2,536 | - 영업이익 | -1,053 | ||
| - 자본금 | 4,139 | - 당기순이익 | -353 | ||
| - 자본총계 | 51,481 | *주당순이익(원) | -44 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 152,169,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제19기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 20원 → 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제3-1호:사내이사 이청대 선임의 건 - 제3-2호:사내이사 정해상 선임의 건 - 제3-3호:사내이사 신철호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집공고
2019-02-21 주주총회소집결의 2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이청대 | 1958-03 | 3 | 재선임 |
. 아펙스 대표이사
. 現 큐에스아이 대표이사 |
| 정해상 | 1956-11 | 3 | 재선임 |
. 캐논코리아 전무이사
. 現 삼화양행 대표이사 |
| 신철호 | 1961-11 | 3 | 재선임 |
. 주성엔지니어링 전무이사
. 現 QUINTEC 총경리 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 보유 부동산 활용 수익창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |