| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 17 (주)큐에스아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 50원 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 : 감사 황인석 선임의 건 제 3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인석 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- U.of Wisconsin-Madison
전자공학 박사 - 동국대학교 전자공학과 교수 - 現 큐에스아이 감사 |