| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 17 (주)큐에스아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 ; 보통주 1주당 50원, 우선주 1주당 75원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 김대현 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대현 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | (2012.6~2015.2) 미국 SEMATECH, Albany NY, Manager (2015.3~현재) 경북대 IT대학 전자공학부 부교수 |
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