| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,668 | - 매출액 | 21,358 | |
| - 부채총계 | 5,081 | - 영업이익 | 396 | ||
| - 자본금 | 4,636 | - 당기순이익 | 2,601 | ||
| - 자본총계 | 83,587 | *주당순이익(원) | 288 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,543 | - 매출액 | 21,363 | |
| - 부채총계 | 4,601 | - 영업이익 | 1,185 | ||
| - 자본금 | 4,636 | - 당기순이익 | 3,253 | ||
| - 자본총계 | 83,942 | *주당순이익(원) | 360 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 869,233,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.30 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임(이청대, 정해상, 이상헌) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 100원) →원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 이청대 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 정해상 선임의 건 2-3호 의안 사내이사 이상헌 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이청대 | 1958-03 | 3 | 재선임 | - 아펙스 대표이사 - 現 (주)큐에스아이 대표이사 |
| 정해상 | 1956-11 | 3 | 재선임 | - 캐논코리아 전무이사 - 現 (주)삼화양행 대표이사 |
| 이상헌 | 1988-01 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)큐에스아이 회계팀장 - Quintec 지원팀장(겸) |