| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,858 | - 매출액 | 10,832 | |
| - 부채총계 | 16,623 | - 영업이익 | -4,937 | ||
| - 자본금 | 5,683 | - 당기순이익 | -5,222 | ||
| - 자본총계 | 37,235 | *주당순이익(원) | -463 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,718 | - 매출액 | 15,887 | |
| - 부채총계 | 17,365 | - 영업이익 | -4,269 | ||
| - 자본금 | 5,683 | - 당기순이익 | -4,152 | ||
| - 자본총계 | 38,353 | *주당순이익(원) | -368 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 재선임 - 사외이사 1명(서정욱) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 서정욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 정관변경의 건 *모든 의안은 원안대로 승인되었음. |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정욱 | 1962-04 | 3 | 재선임 | - 프리시젼바이오 사외이사 ('19~현) - 한국거래소('09~'18) - 한국증권거래소('87~'09) - 동아대 경제학과 졸업('87) |
주식회사 지놈앤컴퍼니(사외이사) |