| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 확정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안의 주요내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||