| 정정일자 | 2024-09-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-09 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 |
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 기타비상무이사 최성원 선임의 건 1-2호 의안 : 기타비상무이사 이혁종 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 송영승 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 설상현 선임의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 기타비상무이사 최성원 선임의 건 1-2호 의안 : 기타비상무이사 이혁종 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 송영승 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 설상현 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안의 주요내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성원 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 현) 광동제약(주) 대표이사 |
| 이혁종 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 전) 바이넥스 총괄부사장 현) 바이넥스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영승 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 전) 대법원 재판연구관 전) 울산지방법원 부장판사 전) 서울고등법원 고법판사 현) 변호사 현) (주)타스코 대표이사 |
(주)타스코 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설상현 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 광동제약 회계팀장 현) 광동제약 재무기획실장 |