| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 이건수 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (신규부여) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건수 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | -사업연수원34기 수료(03) -법무법인 서정 변호사(03~05) -법무법인 우면 변호사(05~08) -중소기업청 감시담당관(08~11) -서진 법률사무소 변회사(11~현재) |
화물복지재단(감사) |