| 정정일자 | 2025-04-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 | 주요경력(현직포함) -사업연수원34기 수료(03) |
주요경력(현직포함) -사법연수원34기 수료(03) |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,344 | - 매출액 | 15,654 | |
| - 부채총계 | 24,764 | - 영업이익 | -3,288 | ||
| - 자본금 | 5,807 | - 당기순이익 | -4,549 | ||
| - 자본총계 | 29,580 | *주당순이익(원) | -392 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,039 | - 매출액 | 19,134 | |
| - 부채총계 | 26,341 | - 영업이익 | -5,366 | ||
| - 자본금 | 5,807 | - 당기순이익 | -7,305 | ||
| - 자본총계 | 25,698 | *주당순이익(원) | -629 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안: 사외이사 이건수 선임의 건 →원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(신규부여) →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건수 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | -사법연수원34기 수료(03) -법무법인 서정 변호사(03~05) -법무법인 우면 변호사(05~08) -중소기업청 감시담당관(08~11) -서진 법률사무소 변회사(11~현재) |
화물복지재단(감사) |