| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 10 월 17 일 | |
| 회 사 명 : | 프리시젼바이오 주식회사 | |
| 대 표 집 행 임 원 : | 김 한 신 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노2로 306 | |
| (전 화) 042-867-6300 | ||
| (홈페이지) http://precision-bio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 박 진 호 |
| (전 화) 042-867-6300 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 신주의 발행가액
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율을 적용하였습니다. 청약일은 2025년 10월 20일입니다.
(2) 기타사항
1) 본건 주식은 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 의무 보호예수합니다.
2) 발행, 납입일, 교부일 등은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
3) 본 신주의 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관에 따르며, 기타 신주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련 계약의 체결 및 변경 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
* 제2회차 펀드명
| 구분 | 펀드명 |
|---|---|
| 본건 펀드1 |
오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드2 |
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제82호 |
| 본건 펀드3 |
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제80호 |
| 본건 펀드4 |
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁1호 |
| 본건 펀드5 |
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁3호 |
| 본건 펀드6 |
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁5호 |
| 본건 펀드7 |
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁8호 |
| 본건 펀드8 |
수성코스닥벤처R3 일반 사모투자신탁(손익차등) |
| 본건 펀드9 |
수성코스닥벤처R5 일반 사모투자신탁(손익차등) |
| 본건 펀드10 |
모비딕 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드11 |
퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제5호 |
| 본건 펀드12 |
HYUN STEADY 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제3호 |
| 본건 펀드 14 |
문스톤코스닥벤처일반사모투자신탁1호(전문) |
*제3회차 펀드명
| 구분 | 펀드명 |
|---|---|
| 본건 펀드1 | 스카이워크 Beta-K 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
* 출자자수 : 2025.06.30 현재 총주주수
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
- 상기 주요 재무사항은 연결재무제표 기준입니다