| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제 28기 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의 의 건 - 현금 배당: 주당 80원 - 보통주 현금배당: 650,480,000원 - 이익준비금적립 : 65,048,000원 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 오영수 재선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(8억) ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영수 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 現 영림원소프트랩 부사장 前 대우정보시스템 제조사업단장 |